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International Background Checks
Nuestros servicios de investigación integral de antecedentes te brindan una visión completa de tus candidatos, empleados, clientes y proveedores.
En International Background Checks somos expertos en la investigación integral de antecedentes.
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Que hacemos
Mediante nuestros servicios de investigación integral de antecedentes nos aseguramos de que tus empleados, candidatos, clientes y proveedores sean confiables.
Por qué elegirnos
Debido a nuestra expertise, base de datos propia, alianzas estratégicas y vinculaciones con instituciones y organismos internacionales, contamos con los informes más precisos, detallados y exhaustivos del mercado.
Nuestros valores
​Los valores fundamentales que nos definen son la integridad, la confianza, la orientación al cliente y la ética profesional. Nos aseguramos de que nuestros informes sean certeros, confiables y precisos.
Nuestro equipo
Contamos con un equipo multidisciplinario expertos en investigación de antecedentes con años de experiencia en el campo, ampliamente profesional y realmente especializado.
Nuestros números
15
Años de experiencia
+2500
Fuentas de Consulta
+100K
Investigaciones realizadas
+195
Países cubiertos
De 1996
A la fecha
Servicios
1
Background Check (Laboral)
Se hace una búsqueda internacional de procesos judiciales, demandas laborales, antecedentes en la administración pública, procesos de sanción e inhabilitación y registro como deudores alimentarios, ofensores sexuales, personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, personas políticamente expuestas, personas buscadas por las agencias o fiscalías, listas GAFI, OSFI-BSIF, OFAC, SECO, Banco Mundial, BID y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Panamá Papers, fichas de Interpol, listas restrictivas y vinculantes en la prevención de riesgos LAFT y registro de contribuyentes Incumplidos ante el SAT, con adeudos fiscales firmes, exigibles, no localizados, cancelados o con sentencia condenatoria por delito fiscal y con operaciones presuntamente inexistentes.
2
Vendor Background Checks
Se hace una búsqueda de los procesos judiciales y demandas laborales en su contra. Así como su posible registro en el buró comercial, en REPSE, en notificaciones Infonavit, como agentes capacitadores externos, en el padrón de centros de trabajo certificados en igualdad laboral, con autorización como empresas de seguridad, en las listas GAFI, OSFI-BSIF, OFAC, SECO, Banco Mundial, BID y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Panamá Papers, en el registro de proveedores y contratistas del sector público sancionados o inhabilitados, en listas restrictivas y vinculantes en la prevención de riesgos LAFT y en el registro de contribuyentes Incumplidos ante el SAT, con adeudos fiscales firmes, exigibles, no localizados, cancelados o con sentencia condenatoria por delito fiscal y con operaciones presuntamente inexistentes.
3
Client Background Checks
Se hace análisis de su historial crediticio y una búsqueda en las listas GAFI, OSFI-BSIF, OFAC, SECO, Banco Mundial, BID y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Panamá Papers, en el registro de proveedores y contratistas del sector público sancionados o inhabilitados, en listas restrictivas y vinculantes en la prevención de riesgos LAFT y en el registro de contribuyentes Incumplidos ante el SAT, con adeudos fiscales firmes, exigibles, no localizados, cancelados o con sentencia condenatoria por delito fiscal y con operaciones presuntamente inexistentes.
Obtén información detallada y precisa.
En Antecedentes Internacionales, nos aseguramos de que tus empleados, candidatos, proveedores y clientes sean confiables.
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